Khi tài khoản ngân hàng bị sử dụng vào hoạt động phạm tội, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, điều tra.
Tội phạm và tệ nạn MT tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều phương thức tinh vi để che giấu hoạt động phạm pháp. Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là mua bán, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng của người khác để nhận và chuyển tiền liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất MT.Con người và xã hội
Phương thức này không chỉ gây khó khăn cho quá trình truy vết dòng tiền mà còn tiềm ẩn nguy cơ khiến những người đứng tên tài khoản bị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nếu có liên quan đến hành vi phạm tội.
Tội phạm MT lợi dụng tài khoản ngân hàng để che giấu dòng tiền
Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về MT Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đăng tải thông tin trên mạng xã hội và các hội nhóm trực tuyến để tìm người có nhu cầu bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng.
Để thu hút người tham gia, các đối tượng thường đưa ra mức thù lao hoặc tiền công được quảng cáo là hấp dẫn.
Giá vàng hôm nay 17/7
